Nuestra experiencia en operaciones críticas
Hemos trabajado con las instituciones financieras más rigurosas de México y LATAM. Construimos soluciones donde el margen de error no es una opción y donde cada decisión debe ser explicable, documentada y defendible ante un regulador.
Resultados tangibles, no solo reportes
Conoce cómo hemos resuelto desafíos metodológicos y de ingeniería de datos para nuestros clientes.
Nacional Financiera (NAFIN)
MEBR, modelo de clasificación de clientes y automatización PLD.
Implementación de una arquitectura integral para la gestión de riesgos de lavado de dinero, abarcando desde la concepción del Modelo de Evaluación Basado en Riesgos (MEBR) hasta su despliegue tecnológico. Se logró un grado de automatización del 90% en la perfilación transaccional.
MUFG Bank
Modelo de riesgo cliente, automatización, soporte y servicios especializados PLD.
Desarrollo y mantenimiento de un entorno analítico robusto para la evaluación continua del portafolio. Las herramientas desplegadas aseguran la compatibilidad con marcos regulatorios tanto locales (CNBV) como lineamientos internacionales.
Banco del Bajío
Validación de modelo de riesgo cliente y documentación técnica para presentación regulatoria.
Revisión técnica exhaustiva de los modelos de scoring, pruebas de estrés y consistencia de variables. Entrega de dictámenes metodológicos y técnicos con trazabilidad absoluta para revisiones de los entes reguladores.
Banco de México
Plataformas web, herramientas de consulta, experiencia de usuario y capacitación analítica.
Construcción de interfaces interactivas y tableros de control para la explotación de grandes volúmenes de datos económicos. Mejoras sustanciales en la latencia de respuesta y adopción del sistema por analistas internos.
Fintech Global en Expansión
Arquitectura de prevención de fraude en pagos transfronterizos y onboarding digital.
Diseño de matrices de riesgo dinámicas integradas mediante API a su motor transaccional. Reducción de falsos positivos en un 40% mediante la calibración fina de umbrales en tiempo real.
Aseguradora Nacional
Automatización de screening contra listas restrictivas y Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Integración de múltiples proveedores de datos (API) en un flujo centralizado que evalúa el 100% de la nueva cartera en milisegundos, manteniendo un repositorio auditable para la Unidad de Cumplimiento.
¿Tu organización enfrenta un desafío similar?
Ya sea una revisión regulatoria inminente, un modelo obsoleto o la necesidad de automatizar procesos manuales riesgosos, en ATI tenemos el equipo y la tecnología.