Metodologías, modelos y sistemas para gestionar riesgos con datos trazables
En ATI diseñamos metodologías con enfoque basado en riesgo, modelos analíticos y plataformas tecnológicas para instituciones financieras, sujetos obligados y organizaciones con procesos críticos.
Nuestro diferencial está en conectar conocimiento regulatorio, modelado estadístico, análisis de datos y capacidad real de implementación para que la gestión del riesgo no se quede en documentos: se convierta en operación continua.
Experiencia en proyectos para organizaciones con operación crítica
Prevención de lavado de dinero con enfoque metodológico, normativo y tecnológico
ATI acompaña a instituciones financieras y sujetos obligados en el diseño de metodologías con enfoque basado en riesgo, modelos de clasificación, controles y sistemas para gestionar riesgos de PLD/FT/FPADM.
Instituciones financieras
MEBR, modelos de clasificación de clientes, validación independiente, documentación técnica, tableros y sistemas para cumplimiento.
Actividades vulnerables
Evaluaciones con enfoque basado en riesgo, manuales internos, matrices, controles, monitoreo, capacitación y preparación para auditoría.
Automatización PLD
Plataformas para parametrizar metodologías, ejecutar cálculos, conservar históricos, generar bitácoras y explotar información.
Primero la metodología. Después la automatización.
La automatización no sustituye al diseño metodológico: lo vuelve operable, trazable y útil para la toma de decisiones recurrentes.
Del sustento normativo al sistema funcionando
Nuestro trabajo une consultoría especializada, analítica avanzada y desarrollo de software. Así evitamos dos extremos: metodologías bonitas que nadie opera y sistemas caros que nadie puede defender.
01
Diseño metodológico
Construcción de metodologías EBR, modelos de riesgo, variables, ponderaciones, documentación y criterios defendibles.
02
Analítica y validación
Uso de estadística, análisis de datos, pruebas de consistencia, sensibilidad y revisión técnica de modelos existentes.
03
Automatización operable
Implementación de sistemas trazables para ejecutar modelos, parametrizar reglas, conservar históricos y consultar resultados.
Modelos defendibles, documentados y explicables
Los servicios se diseñan considerando, según el caso, las Disposiciones de carácter general del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Capítulo II Bis, el Anexo 3 sobre modelos de riesgos de clientes, la LFPIORPI y sus reglas aplicables.
Principio de diseño
Cumplir no es acumular documentos. Cumplir es entender, medir, mitigar y monitorear riesgos con evidencia trazable.
Lo que ATI convierte en soluciones operables
Capacidades diseñadas para proyectos donde la precisión, la trazabilidad y la implementación importan tanto como la idea inicial.
Metodologías con enfoque basado en riesgo
Modelos de riesgo y scoring
Validación independiente de modelos
Automatización de cumplimiento
Analítica avanzada de datos
Inteligencia artificial aplicada
Desarrollo de plataformas web
Aplicaciones móviles empresariales
Experiencia real en banca, riesgo, datos y operación
NAFIN
MEBR, modelo de clasificación de clientes y automatización PLD.
MUFG Bank
Modelo de riesgo cliente, automatización, soporte y servicios especializados PLD.
Banco del Bajío
Validación de modelo de riesgo cliente y documentación técnica para presentación regulatoria.
Banco de México
Plataformas web, herramientas de consulta, experiencia de usuario y capacitación analítica.
Conversemos sobre sus riesgos, sus datos y sus procesos críticos
Una conversación inicial puede ayudar a identificar riesgos metodológicos, oportunidades de automatización y caminos concretos para convertir obligaciones complejas en soluciones operables.